Få nogen til faktisk at lave jeres AML-arbejde.

Custodians fungerer som jeres eksterne AML-funktion. Vi arbejder direkte i jeres eksisterende systemer og håndterer den daglige compliance-drift — så I får overblik, reducerer risiko og er klar til tilsyn.

Problemet

Systemet gør ikke arbejdet for jer. Det gør vi.

Mange virksomheder har allerede AML-software. Men nogen skal stadig indhente oplysninger, vurdere risikoen, følge op og dokumentere beslutningerne.

Et flueben er ikke en begrundelse.

Indhentning

Vurdering

Dokumentation

Sådan arbejder vi

En del af jeres drift. Ikke endnu et system.

  • Vi lærer jeres forretning at kende

    Vi sætter os ind i jeres kunder, risici, systemer og eksisterende AML-processer.

  • Vi bliver en del af driften

    Custodians arbejder direkte i jeres eksisterende systemer og håndterer de aftalte AML-opgaver.

  • I får styr på compliance

    Sager bliver behandlet, dokumentationen vedligeholdt, efterslæb håndteret, og ledelsen får løbende overblik.

Det håndterer vi

Den praktiske compliance-drift.

KYC og kundekendskab

Vi indsamler, verificerer og ajourfører kundedata korrekt og rettidigt.

Risikovurdering

Vi vurderer kunder og dokumenterer begrundelsen for risikoklassifikationen. 

Løbende overvågning

Vi følger op på eksisterende kunder og ændringer i deres forhold.

Dokumentation og opfølgning

Vi dokumenterer beslutninger og følger op på manglende oplysninger.

AML-efterslæb

Vi rydder op i gamle sager og bringer compliancearbejdet ajour.

Politikker og governance

Vi understøtter virksomhedens risikovurdering, procedurer og ledelsesrapportering.

Ansvar

Outsource arbejdet. Ikke ansvaret.

I beholder det formelle ansvar efter hvidvasklovgivningen. Custodians udfører de aftalte operationelle opgaver og understøtter jeres processer, dokumentation og governance.

  • Jeres ansvar

    • Det formelle ansvar efter hvidvaskloven

    • Fastlæggelse af virksomhedens risikoappetit

    • Godkendelse af politikker og procedurer

    • Endelige beslutninger og vurderinger

    • Tilsyn og intern kontrol

Hvorfor Custodians

Compliance kræver mere end et system.

Hos os løses opgaverne af mennesker — ikke endnu et system. Vores specialister bringer faglig dømmekraft i spil og forvandler compliance fra periodisk brandslukning til stabil drift. Med klar og holdbar dokumentation får I en skalerbar kapacitet, der tilpasses jeres behov, helt uden at I skal opbygge en stor intern afdeling.

KONTAKT

Start dialogen i dag

Lad os tage en konkret samtale om jeres nuværende AML-arbejde — og hvilke opgaver Custodians kan overtage.